The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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El blanqueo de capitales es un delito tipificado en la legislación española para prevenir la integración de fondos ilícitos en el sistema financiero. La normativa nacional establece medidas concretas para combatir esta actividad ilegal y cooperar con las directivas europeas relacionadas.
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En España, el marco authorized del blanqueo de capitales se sustenta en una serie de leyes y disposiciones que regulan las acciones destinadas a prevenir esta práctica delictiva.
Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
El entendimiento de las diferentes realidades es un aliciente para entender la cultura de nuestros clientes”
A pesar de la gravedad de los hechos, son tres los argumentos esgrimidos por la defensa que lograron bloquear la extradición: el arraigo a España con trabajo, pareja estable y una hija en nuestro país; una extradición solicitada por Brasil que se cursó de manera incompleta; y la existencia de la falta del criterio de doble tipicidad, ósea que el delito por el que se le acusa tiene que considerarse como tal tanto en España como el país que solicita, generándose dudas sobre el impuesto especial que reclaman las autoridades brasileñas, el cual calificó el despacho penalista de "atípico".
La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
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Reporte de operaciones sospechosas: Las instituciones financieras tienen la obligación de reportar cualquier operación que puedan considerar sospechosa de estar relacionada con el blanqueo de Source capitales.
Por ello, el fin principal reside en eliminar cualquier rastro del dinero y asegurar que cualquier expectativa que surja respecto a su localización quede completamente frustrada, sirviendo como punto de apoyo la gran complejidad de algunas leyes que amparan el secreto bancario y societario.